公告日期 2013-05-11

证券代码：600804            证券简称：鹏博士          编号：临 2013-029

证券代码：122132            证券简称：12 鹏博债



             成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                    2012 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    1、本次会议上没有否决或修改提案的情况；
    2、本次会议召开前不存在补充提案提交表决的情况；

      3、本次股东大会各项议案均获得审议通过。



 一、会议召开情况
    1、会议时间：2013 年 5 月 10 日上午 9：30；
    2、会议地点：成都市人民南路四段 42 号成都凯宾斯基饭店 5 楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持：董事长杨学平先生
    5、会议方式：现场投票表决
    6、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。


二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 6 名，代表股份 16,820.721
万股，占公司总股本 133851.2477 万股的 12.57%。
    2、公司部分董事、监事、董秘、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本
次会议。
                                    1
三、议案审议及表决情况

    经出席会议的股东及股东代表认真审议，以记名投票方式审议通过如下议
案：
    1、2012 年度董事会工作报告。

    表决结果：同意 16,820.721 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的 100％。

    2、2012 年度监事会工作报告。

    表决结果：同意 16,820.721 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的 100％。
    3、2012 年度独立董事述职报告。

    表决结果：同意 16,820.721 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的 100％。
    4、2012 年度财务决算报告。

    表决结果：同意 16,820.721 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的 100％。
    5、2012 年度利润分配及公积金转增预案。

    根据国富浩华会计师事务所出具的审计报告，母公司 2012 年度实现净利润
为 303,207,648.18 元，加上以前年度未分配利润-5,928,992.88 元，可供股东
分配的利润为 297,278,655.30 元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，
提 取 10% 法 定 公 积 金 29,278,655.30 元 ， 本 年 度 实 际 可 分 配 利 润 为
267,550,789.77 元。

    2012 年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为 206,517,422.12
元，累计可供分配的净利润为 903,269,871.30 元。2012 年度公司利润分配方案：
以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 1,338,512,477 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金 0.50 元（含税），共计派发 66,925,623.85 元，剩余未分配利润留
存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润（合
并报表数）的 32.41%。

                                      2
    如上年末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动，利润分配实施以
每股分配金额为基准。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 16,820.721 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的 100％。
    6、2012 年年度报告全文及摘要。

    表决结果：同意 16,820.721 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的 100％。
    7、关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案。
    聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会计及内部
控制审计机构，授权董事会根据审计工作量与事务所协商确定审计报酬事宜。

    表决结果：同意 16,820.721 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的 100％。


四、律师见证情况
    本次股东大会经四川英捷律师事务所周健、刘晏林律师现场见证,并出具法
律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格
及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议作出的决议合法、有效。


五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的 2012 年年度股东大会决议；
    2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。



   特此公告。
                                     成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                     董事会

                                                2013 年 5 月 10 日