公告日期 2013-08-17

    证券代码:600804             证券简称:鹏博士          编号:临 2013-056
    证券代码:122132             证券简称:12 鹏博债
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    关于设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    1、投资标的:上海长城移动网络服务有限公司(拟名称)
    2、投资金额和比例:本公司拟投资 10000 万元人民币,占上海长城移动网
    络服务有限公司注册资本的 100%
    3、投资期限:长期。
    一、对外投资概述
    公司拟出资设立一家全资子公司,预先核准名称为上海长城移动网络服务有
    限公司;注册资本人民币 10000 万元,全部以自有资金出资,占子公司注册资本
    的 100%。上海长城移动网络服务有限公司将作为公司有效利用现有固网资源、
    整合部署 WIFI 覆盖、无线应用及后向服务、进军移动互联网的业务平台。
    本公司于 2013 年 8 月 15 日上午在成都召开第九届董事会第十六次会议,审
    议通过了《关于设立全资子公司的议案》;表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃
    权 0 票。
    根据相关法律法规及本公司章程规定,本次对外投资在公司董事会权限范围
    之内,无需提交公司股东大会批准。
    二、投资协议主体的基本情况
    本公司为拟设立的上海长城移动网络服务有限公司的唯一投资主体,持有其
    100%股权。
    三、投资标的的基本情况
    1
    拟设立的子公司注册资本 10000 万元人民币,全部以自有资金出资,占子公
    司注册资本的 100%,注册地为上海市,拟设立的子公司将作为公司有效利用现
    有固网资源、整合部署 WIFI 覆盖、无线应用及后向服务、进军移动互联网的业
    务平台。
    四、对外投资合同的主要内容
    本公司以自有资金出资 10000 万元,占本公司最近一期经审计净资产的
    2.68%。
    五、对外投资对上市公司的影响
    中国移动互联网市场正在高速发展,市场前景广阔。移动互联网已融入主流
    生活与商业社会,将成为未来人们的生活方式。设立上海长城移动网络服务有限
    公司是公司有效利用现有固网资源、整合部署 WIFI 覆盖、无线应用及后向服务、
    进军移动互联网的重要举措,对公司未来发展具有积极推动意义。
    设立子公司事项,影响母公司现金资产流出 10000 万元,相应增加长期投资
    10000 万元。
    六、对外投资的风险分析
    上海长城移动网络服务有限公司为新成立公司,可能面临经营能力、内部控
    制、公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团
    队等方式努力将风险降至最低。
    上海长城移动网络服务有限公司为拟设立公司,需经国家工商管理部门批准
    后成立。
    七、涉及关联交易
    本次投资不涉及关联交易。
    八、备查文件目录
    本公司第九届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    董   事   会
    2013 年 8 月 16 日